Официальное обращение

Официальное обращение по поводу размещения новости 1 июня 2023 года на одном из Telegram-каналов, что якобы необоснованно заблокирован расчетный счёт ООО “NOBEL TRADE ONE” в Нодирабегимском УОБУ АКБ “Hamkorbank” 

Расчетный счет ООО «NOBEL TRADE ONE» был открыт 23 декабря 2019 года в Нодирабегимском УОБУ. В январе текущего года клиент начал проводить операции,  не связанные с его деятельностью. В связи с этим был уведомлен со стороны сотрудников данного офиса. И согласно правовому документу под номером №2886 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ» от 23.05.2017 г. были запрошены комментарии и соответствующие документы от клиента. Номер расчетного счета был временно заблокирован в связи с тем, что от клиента не было сообщений в течение 5 месяцев и он не подавал никаких документов.

01.06.2023 клиент перевел номер расчетного счета в другой банк.